← Начало · Закон за мерките срещу изпирането на пари — всички изменения
мерките срещу изпирането на пари · Прието 26 февруари 2021 г. · ДВ, бр. 21/2021
По-точен кръг на задължените лица срещу изпиране на пари
Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Прецизира се кои банки, застрахователи и посредници дължат мерки срещу изпирането на пари; отпадат цели групи лица. НАП и митниците подават незабавно сигнали на финансовото разузнаване, а контролът се подрежда около Европейския банков орган.
⏱️ Пътят на закона
От гласуването до влизането в сила — включително президентско вето, ако е имало.
Приет в зала
26.02.2021 г.
Министерски съвет
Указ за обнародване
4.03.2021 г.+6 дни
Указ № 76
Обнародван в ДВ
12.03.2021 г.+8 дни
ДВ, бр. 21/2021
Влиза в сила
12.03.2021 г.същия ден
От гласуване до влизане в сила: 14 дни · стандартно
📜 Какво се промени
чл. 4 (задължени лица)
Сега ✓
БНБ - само когато извършва операции с неограничен кръг лица. Точки 22-25, 27, 30, 31, 33 и 34 се отменят, а спортни се заменя с футболни.
С прости думи: БНБ влиза в обхвата само при операции с неограничен кръг лица, а застрахователите - само при определени застраховки. Отпадат няколко цели категории.
чл. 88 (сигнали към ДАНС)
Сега ✓
Органите на НАП и митниците са длъжни да предоставят информация на дирекция Финансово разузнаване незабавно при факти, които може да са свързани с изпиране на пари.
С прости думи: НАП и митниците трябва веднага да сигнализират финансовото разузнаване при съмнение за пране на пари.
чл. 78, 101, 107, 108 (надзор и контрол)
Сега ✓
Централните депозитари с лиценз от КФН предоставят информация. Европейските надзорни органи се заменят с Европейския банков орган.
С прости думи: Уточняват се депозитарите, които дават информация, и се стеснява кръгът на проверяваните лица. Европейският банков орган става водещ.
чл. 128 и законите за тероризъм и КФН
Сега ✓
Контролните органи могат да сключват споразумения с колегите си в ЕС. Същото незабавно уведомяване важи и за финансиране на тероризъм.
С прости думи: Надзорните органи могат да обменят информация с колегите си в ЕС. Същото незабавно уведомяване важи и за финансиране на тероризъм.
💬 Защо — мотиви на вносителя
Вносител: Министерски съвет · Номер на законопроекта 002-01-73
🗳️ Кой гласува
Без поименна разбивка — стенограмата съдържа само общите тотали.
🏛️ Политически контекст
- Народно събрание
- 44-о НС (2017–2021)
- Управление
- ГЕРБ–ОП (Борисов III)
- Премиер
- Бойко Борисов
- Президент
- Румен Радев
Коалиция: ГЕРБ · Обединени патриоти · Гласували „за“: 70 от 240