Сигурност · Първо приет 2021 г.

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Всички изменения на Закон за мерките срещу изпирането на пари — какво се промени, кой гласува и кой управляваше.

4 изменения за последните 20 години · най-ново: 21 септември 2023 г. · ✓ 4 сверени с ДВ

2023 · ДВ, бр. 84/2023

Мерките срещу изпирането на пари: промени, група, платежните

Промени в закона за мерките срещу изпирането на пари: Промени в чл. 1–8 (група): чл. 1, ал. 2 (подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъп) се променя така: когато са пострадали от престъплението...; Промени в чл. 8–10 (група): В чл. 8, ал. 1 се добавя ново правило: Чл. 106а. Лицата по чл. 4, т. 3, 5 и 8 – 11, с изключение на банките – инвестиционни...; Промени в чл. 10–14 (група): В чл. 10, ал. 4 (платежните услуги и платежните системи) се добавя ново правило: 12. лицата по т. 9 и 10 въз основа на събраните...; Промени в чл. 15–27 (група): чл. 15 (пощенските услуги) се променя така: (5) Комисията за регулиране на съобщенията е орган за надзор по....

49-о НС · ГЕРБ–ПП-ДБ ротация (Денков/Габриел)Вносител: Министерски съвет

11 засегнати члена · 86 за / 12 против →

⏱ 15 дни до ДВ

● действаща версия

2023 · ДВ, бр. 60/2023

Пране на пари: крипто и действителни собственици

Разширява се кръгът на задължените лица (вкл. крипто услуги), затяга се регистърът на действителните собственици, а чл. 105 отпада.

49-о НС · ГЕРБ–ПП-ДБ ротация (Денков/Габриел)Вносител: Министерски съвет

5 засегнати члена · 81 за / 36 против →

⏱ 15 дни до ДВ

2021 · ДВ, бр. 21/2021

По-точен кръг на задължените лица срещу изпиране на пари

Прецизира се кои банки, застрахователи и посредници дължат мерки срещу изпирането на пари; отпадат цели групи лица. НАП и митниците подават незабавно сигнали на финансовото разузнаване, а контролът се подрежда около Европейския банков орган.

44-о НС · ГЕРБ–ОП (Борисов III)Вносител: Министерски съвет

8 засегнати члена · 70 за / 1 против →

⏱ 14 дни до ДВ

2021 · ДВ, бр. 7/2021

Отпада една категория задължени лица (чл. 4, т. 19) и…

Отпада една категория задължени лица (чл. 4, т. 19) и свързаната допълнителна разпоредба. Промяната е техническа и стеснява кръга на лицата със задължения по закона срещу изпирането на пари.

44-о НС · ГЕРБ–ОП (Борисов III)Вносител:

Гласуването се добавя.

1 засегнати члена →

⏱ 13 дни до ДВ

Кой управляваше при тези промени?

49-о НС (2023–2024) — ГЕРБ–ПП-ДБ ротация (Денков/Габриел) · 2 промени на този закон

44-о НС (2017–2021) — ГЕРБ–ОП (Борисов III) · 2 промени на този закон