Мерките срещу изпирането на пари: промени, група, платежните

чл. 1–8 (група)

С прости думи: Промени в чл. 1–8 (група): чл. 1, ал. 2 (подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъп) се променя така: когато са пострадали от престъплението тероризъм или ... чужди граждани в случаите чл. 3 се променя така: по смисъла на чл. 3, т. 2 от Директива (ЕС) 2015/849

чл. 8–10 (група)

С прости думи: Промени в чл. 8–10 (група): В чл. 8, ал. 1 се добавя ново правило: Чл. 106а. Лицата по чл. 4, т. 3, 5 и 8 – 11, с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, при прилагане на политиките и процедурите... чл. 9б се променя така: т. 15, 16 или 18

чл. 10–14 (група)

С прости думи: Промени в чл. 10–14 (група): В чл. 10, ал. 4 (платежните услуги и платежните системи) се добавя ново правило: 12. лицата по т. 9 и 10 въз основа на събраните за тях и за техни близки сътрудници данни, както и за връзките между тях по т. 13 не дават основание за съмнение относно тяхната добра репутация... чл. 11 се променя така: обмяна или прехвърляне на виртуални активи ... златно покритие

чл. 15–27 (група)

С прости думи: Промени в чл. 15–27 (група): чл. 15 (пощенските услуги) се променя така: (5) Комисията за регулиране на съобщенията е орган за надзор по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма... чл. 16 се променя така: (2) Базите от данни и клиентските досиета за клиентите и бизнес отношенията се актуализират периодично, като периодите за.

чл. 36–45 (група)

С прости думи: Промени в чл. 36–45 (група): чл. 36 се променя така: (3) Установяването дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 не може да се основава единствено на информация, получена по ал. 2, т. 2. чл. 39 се отменя и текстът му отпада — правилото, което е уреждало § 18. В чл. 39 ал. 1 се отменя..., вече не действа.

чл. 46–65 (група)

С прости думи: Промени в чл. 46–65 (група): В чл. 46 се добавя ново правило: Лицата по чл. 4 прилагат чл. 48 се отменя и текстът му отпада — правилото, което е уреждало § 24. В чл. 48 ал. 2 и 3 се отменят..., вече не действа.

чл. 71–80 (група)

С прости думи: Промени в чл. 71–80 (група): чл. 71 се променя така: (6) Данните по ал. 2 се поддържат и използват и за оценка на ефективността и ефикасността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и/или финансирането на тероризма. В чл. 72 се добавя ново правило: Чл. 22а. В случай на съмнение за изпиране на пари, съмнение за финансиране на тероризъм и/или за наличие на средства с престъпен произход, когато са.

чл. 83а–104 (група)

С прости думи: Промени в чл. 83а–104 (група): чл. 83а, ал. 1 (административните нарушения и наказания) се променя така: (приготовление към тероризъм) чл. 93 се променя така: Чл. 336б. Който с терористична цел доставя, поставя, задейства или взриви вещество или друго взривно устройство или взривни материали на място за обществено ползване...

чл. 106–111б (група)

С прости думи: Промени в чл. 106–111б (група): чл. 106, ал. 1 се променя така: от този закон или чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма В чл. 106а се добавя ново правило: Чл. 106а. Лицата по чл. 4, т. 3, 5 и 8 – 11, с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, при прилагане на политиките и процедурите...

чл. 111в–118 (група)

С прости думи: Промени в чл. 111в–118 (група): В чл. 111в се добавя ново правило: Чл. 111в. (1) Дирекция „Финансово разузнаване чл. 111 (административните нарушения и наказания) се променя така: 194, чл. 195, ал. 1, т. 11

чл. 121д–195 (група)

С прости думи: Промени в чл. 121д–195 (група): чл. 121д се променя така: прокуристите им и относно лицата, с които са обвързани членовете на управителните и контролните органи и прокуристите на заявителя и лицата по ал. 2... чл. 122, ал. 1 се променя така: Комисията за регулиране на съобщенията ... Комисията за финансов надзор